Om penningtvätt
- Vad är penningtvätt?
- Hur kan det gå till?
- Exempel på penningtvätt
Om finansiering av terrorism
- Vad är finansiering av terrorism?
- Vad säger lagen?
Riskbedömning och riskbaserad metod
- Regelbunden riskbedömning av alla finansiella institut
- Den riskbaserade metoden
Vem omfattas av penningtvättslagen och vem är verklig huvudman?
- Vem omfattas av penningtvättslagen och varför?
- Verkliga huvudmän och kravet på registrering
Vikten av kundkännedom
- Vad är vi skyldiga att veta och varför?
- Person i politisk utsatt ställning – PEP
- Kunder i högrisktredjeländer
Det vardagliga arbetet
- Våga fråga
- När du inte får agera
- Insättningen
- Vad ska du göra om du misstänker penningtvätt?
- Skydd för visselblåsare
Kunskapstest
